La data de 21 aprilie 2010, Dicu Florin, administratorul firmei „Dealul Negru” SRL Budeşti şi Dijmărescu Elena, contabilă la aceeaşi firmă, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, aceştia fiind prezentaţi în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Împotriva celor doi inculpaţi, prin Serviciul Teritorial Bucureşti din cadrul DNA, s-a dispus, în data de 18 mai 2010, trimiterea în judecată în stare de arest preventiv.
Prejudiciu de 93 de miliarde de lei vechi
În fapt, cei doi sunt acuzaţi că, în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, au efectuat achiziţii intracomunitare de carne şi produse din carne de pasăre, fără să se înregistreze, în evidenţele contabile şi în deconturile de TVA, cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă acestor activităţi comerciale. Prin această modalitate, firma „Dealul Negru” SRL Budeşti s-a sustras de la plata unor obligaţii fiscale faţă de bugetul consolidat al statului în sumă de 5.948.505 lei. Tot în aceeaşi perioadă, cei doi inculpaţi, prin aceeaşi firmă, au mai cauzat un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 3.429.163 lei, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de livrare intracomunitară de mărfuri.
ANAF s-a constituit parte civilă
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie afirmă că, în întreaga activitate infracţională a lui Dicu Florin, administratorul firmei „Dealul Negru” SRL Budeşti, a fost ajutat de contabila Dijmărescu Elena , care a întocmit evidenţa contabilă a firmei în condiţiile în care cunoştea activitatea ilicită a operaţiunilor comerciale derulate de patronul Dicu Florin. În cadrul procesului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.377.668 lei, adică aproximativ 2,548 milioane euro, la un curs mediu calculat la 3,68 lei/euro.
Unde sunt banii?
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil aparţinând inculpatei Dijmărescu Elena, în vederea recuperării prejudiciului. În schimb, asupra inculpatului Dicu Florin nu au fost identificate bunuri aflate în proprietate, fapt ce certifică una din variantele că Dicu Florin fie a direcţionat sumele de bani provenite din activităţile sale ilicite în conturi din afara ţării, fie că acesta era, de fapt, un administrator de faţadă şi că altcineva a beneficiat de sumele provenite din activitatea infracţională a acestuia. Vă reamintim, Dicu Florin era vicepreşedinte al Organizaţiei PDL a oraşului Budeşti, iar Jean Păun, şeful acestuia pe linie politică, ne declara că acesta nu are bani nici măcar să-şi plătească avocatul.
