Conform unui comunicat emis de Direcţia de Inverstigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în cursul zilei de 25 februarie, au fost efectuate 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Călăraşi, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 12 învinuiţi.
Prejudiciu de peste 600.000 de euro
Procurorii DIICOT au reţinut că aceştia au efectuat importuri de grâu din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, în cantităţi mai mari decât cele declarate la punctul vamal, acesta fiind declarat, în mod fals, ca fiind grâu furajer în loc de grâu panificabil. Cei 12 învinuiţi au comercializat, prin această metodă, cantitatea de 7.000 tone de grâu, fără a evidenţia în actele contabile veniturile obţinute. Aceştia foloseau borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă şi pentru ridicarea în numerar de la bancă a sumelor de bani rezultate din vânzarea acestora. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 600.000 de euro. În cauză, au fost învinuite 9 persoane juridice, din judeţele Iaşi şi Călăraşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Cine e SC „Logistic Plus” SRL Lehliu
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au identificat faptul că, din această reţea, făcea parte şi firma „Logistic Plus” SRL, din satul Buzoieni, oraşul Lehliu-Gară, firmă administrată de Emil Sebastian Petcu. În anul 2007, această firmă a înregistrat o cifră de afaceri de 4.735.865 lei, cu un profit de 14.667 lei. În anul următor, cifra de afaceri a crescut la suma de 32.094.878 lei, cu un profit de numai 18.775 lei. În anul fiscal 2009, „Logistic Plus” SRL a rulat doar 11.232.650 lei, cu un profit de 20.132 lei. În 2009, firma a fost premiată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, aceasta aflându-se în Topul firmelor. Are ca obiect principal de activitate „transporturi rutiere şi de mărfuri”.
Date din dosar
Grupul infracţional organizat a fost constituit de numiţii Dobrincu Mihai Lucian, Dobrincu Ionuţ Bogdan şi Petcu Emil Sebastian, la sfârşitul anului 2009, având drept scop introducerea în ţară, în mod ilicit, de cereale, provenite din Republica Moldova şi vânzarea acestora fără să evidenţieze aceste operaţiuni în actele contabile, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiunilor fiscale aferente. Reţeaua infracţională era formată din firmele „City House Agency” Iaşi, SC „Transcereal Oil Company” Iaşi, SC „Bora Company” SRL Valea Lupului, „Logistic Plus” Lehliu Gară, „Avi Top” SA Războieni SC „Şapte Spice” Râmnicu Vâlcea, punct de lucru Moara Iaşi, „Misfield Investmens Iaşi, cu acţionariat persoană juridică din Statele Unite ale Americii, SC „First Auto Cereal” şi SC A&A Cursor Company” etc.
De la „grâu zdrobit”, la „grâu de panificaţie”
În urma controalelor Gărzii Financiare, s-a stabilit că grâul importat din Republica Moldova ca grâu furajer şi livrat de la SC „City House Agency” Iaşi la SC „Logistic Plus” SRL Lehliu Gară şi apoi revândut la SC „Şapte Cai” SRL Râmni Vâlcea, la punctul de lucru Moara Iaşi, a ajuns direct la beneficiarul final direct de la firma importatoare, marfa fiind transportată prin firma „Bora Company” Valea lupului. Firma „Logistic Plus” SRL doar înregistra scriptic intrarea şi ieşirea cantităţilor de cereale, firma din Lehliu Gară schimbând categoria cerealelor, din „grâu zdrobit” în „grâu panificabil”. Conform notelor de intrare/recepţie întocmite de firma „Şapte Cai” – Moara iaşi, firma „Logistic Plus” i-a livrat „grâu de panificaţie”, iar din contractele şi facturile întocmite între aceste două societăţi rezultă că importul a fost de „grâu de panificaţie”. „Logistic Plus” a efectuat, prin operaţiuni bancare, plata contravalorii cantităţii de 6.416,97 tone grâu la SC „City House Agency” Iaşi, fiind transferată suma de 3.776.579,26 lei, din care suma de 2.454.770 lei a fost ridicată de la bancă în numerar şi justificată ca plăţi în numerar făcute pentru efectuarea de achiziţii de cereale pe bază de borderouri de achiziţii false de la persoane fizice.
Facturi neînregistrate în contabilitate
Din verificări, a rezultat că două facturi emise de către SC „City House Agency” Iaşi nu sunt înregistrate în contabilitatea firmei din Lehliu-Gară, sat Buzoieni (factura nr. 131, din 21.04.2010 şi factura nr. 132, din 26.04.2010. Aceeaşi „reţetă” se aplică şi între firmele „Logistic Plus” SRL Lehliu Gară, „Firs Auto Cereal” şi „A&A Cursor Company”, ambele din Iaşi, în sensul că grâul importat din Republica Moldova este facturat de societăţile ieşene şi livrat drept „panificabil” de firma din judeţul Călăraşi, tot către SC „Şapte Spice” SRL Râmnicu Vâlcea, punct de lucru Moara Iaşi.
Banii ajungeau în Cipru
Banii rezultaţi din toate aceste tranzacţii frauduloase sunt livraţi în contul firmei „Greneta Limited” din Nicosia, Cipru, tranzacţiile fiind efectuate de Dobrincu Mihai Lucian, Dobrincu Ionuţ Bogdan, Grădinaru Elena Florentina, Grădinaru Vasile şi Tănasă Cristiana, în schimbul acestora efectuându-se operaţiuni comerciale corecte. În luna august 2010, firma „City House Agency” a fost cesionată cetăţenilor Alhally Hamza şi Haddoui Hafid. La data de 30 decemrbie 2010, s-a dispus începerea urmăririi penale şi împotriva administratorului firmei „Logistic Plus” SRL Lehliu Gară, în fapt numitul Petcu Emil Sebastian, pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat în vederea săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
