15 milioane de euro este valoarea prejudiciului reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași, în sarcina inculpaților din grupul infracțional organizat condus de oltenițeanul Daniel Ruse. Este vorba de numiții Ruse Adrian, Fotache Victor, Răsuceanu Florian, Radu George, Matei Ionel, Botev Adrian, Moga Nicolae, Lazăr Florin, Cristescu Dorel și Tănase Niculina.
Credite de zeci de milioane de euro
În referatul întocmit de oamenii legii se arată că grupul infracțional organizat s-a constituit încă din anul 2006, acesta acționând în mod coordonat în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv înșelăciune, fals și uz de fals, grupul fiind structurat pe relații ierarhice și personale, între membrii acestuia existând raporturi de rudenie sau de afinitate. Activitatea infracțională a grupului a început, în fapt, încă din anul 2004, când mai mulți membri ai grupării încep să achiziționeze, prin credite bancare, imobile, la prețuri mici, pe care, ulterior, le vor folosi la obținerea de credite bancare. Din eșalonul secund al grupării făceau parte Ruse Adrian, Fotache Victor, Moga Fănel Gabriel, Răsuceanu Florian, Radu George și Costea Sorina. Ulterior, la grupare au mai aderat Răsuceanu Gheorghe, Matei Ionel, Botev Adrian, Moga Nicolae și Lazăr Florin. Activitatea infracțională a grupului a fost sprijinită de Cristescu Dorel, Gheorghe Fănel, Mocanu Nicolae și Tănase Niculina. Membrii grupării au deținut în nume propriu sau prin intermediari, o multitudine de societăți comerciale, pe numele cărora au obținut, de-a lungul timpului, credite de zeci de milioane de euro, folosindu-se de situații financiare falsificate de către contabilele societăților și bucurându-se de complicitatea sau de neglijența lucrătorilor bancari.
Transfer circular de fonduri
Societatea de bază în ansamblul activităților infracționale ale grupării este SC Rudyr SRL, firmă pe care Ruse Daniel o achiziționează în anul 2003. Până în 2004, Ruse Daniel obține credite bancare, de la BCR Oltenița, în sumă totală de 475.000 lei. Din grupare, mai făceau parte firmele: SC Textil Rom SRL, Cerom SRL, GTA Remet SRL, Olfaprod Com Oltenița, Casa Andreea SRL, Netaf Trading, Arko Metal SRL, Axa Metal, Util Prest Com SRL, HP Junior, Mărgăritar Industry, Viomar Company SRL, Mypo Industry SRL, Al Padrino SRL, Euro Ghio Star, Business Style Impex, Cristi Metal Impex, ultima fiind o firmă din Sintești, apropiată grupului. Au fost luate credite bancare, prin documente falsificate, de la BCR Oltenița, BCR Călărași, BRD Unirea și Uni Credit Țiriac Bank. Ca stil de lucru se exemplifică prin faptul că la data de 12 octombrie 2007, SC Rudyr SRL vinde un lot, 96/7, aparținând firmei Comsuin Ulmeni, firmă pe care Rudyr SRL o achiziționase, cu prețul de 5.800.000 lei, aproximativ 65 la sută din valoarea de cumpărare a combinatului de creșterea porcilor, vânzarea făcându-se către Util Prest Com SRL, din care 1.500.000 din surse proprii, iar 4.300.000 lei prin credit atras de la BCR Oltenița, cu ipotecă pe lot. Pentru a crea impresia achitării avansului de 1.500.000 lei de SC Util Prest Com, avans cerut prin contractul de credit, între firmele din grup se realizează un transfer circular de fonduri, aceiași bani fiind rulați în 3 serii de operațiuni fictive, până la obținerea sumei necesare. Astfel, suma de 650.000 lei este virată de GTA Remet în contul SC Util Prest Com, sumă pe care Util Prest Com o virează către firma Rudyr SRL, ca parte din avans. În data de 28.09.2007, contul SC Rudyr SRL de la BCR este debitat către firmele controlate de membrii grupului, respectiv Cerom SRL (500.000 lei), GTA Remet (30.000 lei), Arko Metal (20.000 lei), Rudyr SRL (80.000 lei, în contul deschis la BRD). Patru zile mai târziu, firma cumpărătoare, Util Prest Com, primește suma de 425.000 lei de la GTA Remet SRL, iar în aceeași zi suma este transferată către Rudyr SRL, de aici 395.000 lei ajungând din nou în conturile GTA Remet SRL. Această sumă ajunge din nou în conturile firmei Util Prest Com și apoi debitată către Rudyr SRL, ca ultimă tranșă a avansului pentru cumpărarea lotului 96/7.
Fără număr, fără număr
În susținerea propunerii de arestare preventivă a inculpaților din lotul de la Oltenița, procurorii au mai arătat că din probele administrate rezultă că activitatea infracțională a acestora a continuat și pe tot parcursul anului în curs, aceștia preocupându-se constant de găsirea unor credite în scopul obținerii de foloase materiale, depunând, în acest sens, documente la o multitudine de bănci. În fața instanței, unii dintre inculpați și-au recunoscut faptele, alții au avut o atitudine de negare a acestora. Spre exemplu, inculpatul Botev Adrian a arătat că numai la rugămintea inculpaților Ruse Daniel și Răsuceanu Florian, care i s-au plâns că au probleme financiare, a acceptat, de bună-credință, să preia de la o terță persoană din municipiul Oltenița, o societate comercială pe numele căreia să contracteze mai multe împrumuturi bancare. Botev Adrian a arătat că doar cei doi inculpați, Ruse Daniel și Răsuceanu Florian, s-au ocupat în mod exclusiv de întocmirea documentației și numai în momentul când formalitățile bancare au fost perfectate, a fost dus la bancă, pentru a semna contractul de împrumut. Astfel, acesta a împrumutat suma de 700.000 de euro, bani care au ajuns la cei doi complici. În același mod a operat și Moga Nicolae, care a preluat o societate comercială, spune acesta, tot la rugămințile inculpaților Ruse Daniel și Răsuceanu Florin, firmă pe numele căreia a făcut un credit bancar de 320.000 de euro. Inculpatul Moga a declarat în fața instanței că cei doi i-au promis, în schimbul ajutorului dat, suma de 5.000 de lei, bani pe care nu i-ar fi primit niciodată. Același lucru l-a declarat și inculpatul Lazăr Florin, cel care a luat un credit, prin firmă, de 700.000 de euro.
Polițiștii Oltenițeni au căzut pe înregistrări?
Contabila Tănase Niculina a recunoscut faptele de care se face vinovată. Mulți dintre inculpați și-au construit apărarea în sensul că au avut o contribuție minimă la activitatea infracțională a grupului constituit de Ruse Daniel, însă activitățile desfășurate de aceștia constituie un suport consistent al acțiunilor întreprinse de Răsuceanu florin și Ruse Daniel, iar acțiunea fiecăruia în parte, în speță a numiților Botev Adrian, Moga Nicolae, Lazăr Florian, Cristescu Dorel și Matei Ionel, se circuscrie logic în activitatea întregului grup, scopul stabilit inițial de obținere a unor sume fabuloase de la bănci, neputând fi realizat atât de bine fără contribuția fiecăruia dintre inculpați. Existența grupului și faptul că toți inculpații cunoșteau toți ceilalți membri ai grupăriiși aveau relații între ei rezultă și din interceptările aflate la dosar. Ceea ce e ciudat în acest caz este legat de modalitatea prin care procurorii au înțeles să lase acest grup să acționeze, pe o perioadă mare de timp, activitatea infracțională a acestora începând, în fapt, încă din anul 2000, când același Ruse Daniel, prin FPS, a preluat fosta ITSAIA Oltenița, firmă pe numele căreia a contactat, de asemenea, mai multe împrumuturi bancare. Totodată, e ciudat faptul că deși situația prosperă a inculpaților era cunoscută la nivel local, nimeni din cadrul Poliției Oltenița nu s-a sesizat cu privire la faptele acestora. Procurorii DIICOT nu ne spun, însă, dacă, pe înregistrări, au căzut și unii polițiști locali și că, în fond, dosarul acesta a fost constituit ca urmare a faptului că grupul condus de Ruse nu a mai cotizat.
