Descinderi, în această dimineață, pe raza județului Călărași, la mai multe societăți comerciale cu profil agricol.
Din primele date, structura Centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism derulează, la această oră, 32 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj.
În cauză se vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire.
Conform unui comunicat emis de DIICOT – Structura Centrală, din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, a întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Ulterior, comenzile astfel întocmite au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport erau direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile erau descărcate și comercializate la prețuri, cu aproximativ 50% sub valoarea de piață.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului este estimat la suma de 7.266.586,81 lei. La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Firma prejudiciată este RWA Raiffeisen Agro România, o multinațională distribuitoare de inputuri și achizitoare de cereale, aceasta deschizându-și un depozit uriaș de acest tip pe raza satului Chirnogeni, din județul Constanța.
„Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare procedau, în baza unor înțelegeri prealabile cu membrii grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate.”
Pe raza județului Călărași, unul dintre administratorii de firmă cu profil agricol, vizat în ancheta Parchetului Antimafia, este Claudiu Iliuță, conform primelor date. Acesta este reprezentantul legal al unor firme aflate, anterior, în administrarea lui Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași și , totodată, președintele Organizației Județene Călărași a Partidului Social Democrat.
Mascații au descins și pe raza satului Gâldău, din comuna Jegălia, județul Călărași, la ferma deținută de Adrian Gheorghe Isvoranu, prin una dintre cele două firme: SC Dorde SRL și Agroseed Company SRL.
Soția acestuia, Alina Oana Isvoranu, foarte mult timp fără loc de muncă, ocupă, la acest moment, postul de consilier principal în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură.
A fost propusă, la un moment dat, pentru postul de director-adjunct APIA, din partea PSD.
Familia Isvoranu, Alina Oana și Adrian Gheorghe, se laudă cu o avere impresionantă: declară, spre exemplu, 3 ceasuri Rolex, unul Breitling și unul marca Ulisse Nardin, toate în valoare de 71.500 euro!
Pe raza municipiului Călărași, vizată este firma Aldis AP, deținută de Daher Rabih Hanna, născut în Liban, la acest moment cetățean român, domiciliat pe raza municipiului Oltenița.
