În urmă cu aproximativ 12 ani au avut loc descinderi ale Parchetului Antimafia, prin Serviciul Teritorial Târgu Mureș, mai precis în data de 9 iulie 2013, reprezentând 166 de percheziții pe raza municipiului București și în 26 de județe, dintre care 122 au reprezentat sediile unor societăți comerciale. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În fapt, prin Banca Comercială Română – Diviza Asigurări de Viață, reprezentanții societăților comerciale eludau plata impozitelor aferente salariilor prin încheierea de polițe formale de asigurare de viață colectivă, prin Banca Comercială Română, acestea fiind răscumpărate în maxim 24 de ore, primele de asigurare fiind ulterior plătite direct în conturile angajaților.
„După reținerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaților, cu o frecvență lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, și în același timp o modalitate de sustragere de la plata contribuțiilor aferente salariilor acordate. Astfel, prin această metodă, salariații primeau o parte din indemnizația lunară cu eludarea plății taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator”, se precizează într-un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism.
Schema infracțională a fost pusă în aplicare începând cu anul 2009, iar prejudiciul estimat la data faptelor, pentru numai 7 luni, reprezenta 6 milioane euro.
La Călărași, la acest sistem, devoalat de procurorii Antimafia, a aplicat firma Sidertrans, operator de transport rutier pentru fostul combinat siderurgic, înființat în 1994.
Societatea Sidertrans SA este administrată, la acest moment, de Ștefania Puicuța Dobre, iar situația financiară a acesteia este una extrem de grea, raportând cifre de afaceri de 10 ori mai mici decât în anii anteriori. Figurează, din datele publice, cu un singur salariat, în vreme ce, în 2009, număra 166 angajați.
Ștefania Puicuța Dobre figurează ca deținătoare a unei părți relevante din capitalul social al firmei Sider Tracks, alături de Ștefan Dobre și Sorin Nicolae Găvruș.
Dosarul a fost trimis în instanță abia în anul 2018, judecătorul de cameră preliminară, de la Tribunalul Târgu Mureș, restituindu-l la procuror, pentru refacerea rechizitoriului, în 19.05.2022, câtă vreme, la strângerea probatoriului, suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații, instituție care nu avea astfel de competențe din punct de vedere legal.
La Călărași, prin disjungere din dosarul pe rolul Tribunalului Târgu Mureș, BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA, cu calitatea de inculpat, la 9.05.2025 a fost înregistrată cauza penală nr. 1575/102/2025, inițial având ca obiect „constituirea unui grup infracțional organizat”.
Cu aceeași calitate figurează și Gheorghe Dobre, fostul administrator al firmei Sidetrans SA, decedat în cursul anului 2021.
În acest caz, statul român încearcă să recupereze sumele datorate bugetului de stat, Ministerul Finanțelor Publice constituindu-se drept parte civilă, în vreme ce firma Sidertrans SA figurează ca parte responsabilă civilmente, câtă vreme faptele de natură penală s-au prescris.
„Până la acest moment, nu am primit nicio citație oficială în legătură cu speța menționată. Așteptăm comunicările legale, vom analiza cu atenție situația și avem încredere că justiția își va urma cursul firesc”, a fost reacția reprezentanților firmei Sidertrans SA.
Dosarul, deschis la Tribunalul Târgu Mureș, figurează cu 89 de inculpați, Diana Violeta Sevciuc, la data faptelor director executiv de vânzări al BCR Asigurări de Viață, singura din acest dosar care a stat în arest preventiv, deschizând lista acestora.
Ca părți responsabile civilmente, alături de Sidetrans SA, mai figurează, printre alte, firmele Unicarm Satu Mare (fabrică de mezeluri), Metalica SA Năvodari (firmă producătoare de rezervoare, cisterne și containere), Miruna Internațional Reșița (firmă de distribuție), Gepeto Impex Lumina (fabrică de mezeluri), Farmacia Unica, Compa SA Sibiu (fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule), Șantierul Naval Constanța, Jidvei SRL.
Banca Comercială Română nu ne-a oferit un punct de vedere.
