Primii 10 inculpați din cei 35 implicați în mafia băncilor au fost arestați, în cursul zilei de ieri, 2 noiembrie, de Tribunalul Călărași. Este vorba de Ruse Adrian, Răsuceanu Florian, Radu George, Fotache Victor, Matei Ionel, Botev Adrian, Moga Nicolae, Lazăr Florian, Cristescu Dorel și Tănase Niculina.
Înșelăciune și spălare de bani
Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.) a acordat, potrivit competenţelor instituţionale, alături de Serviciul Român de Informaţii, sprijin de specialitate poliţiştilor specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, pentru documentarea şi probarea, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, a activităţii infracţionale a unui grup organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. Astfel, în data de joi, 1 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
40 de credite, de la 16 unități bancare
În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor, precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. În fapt, se reţine că, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel – au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Învinuiţii au obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupării.
General SIE, membru al rețelei
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Şaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedinte al B.R.D. – Societte Generale, Mihai Grigoroiu, Roșu Cătălin Ionuț și Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri şi de căptre generalul Diaconescu Florian Dragoş, fost angajat al Direcției de Informații Interne. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la suma de 22 milioane de Euro. La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureştiau fost aduse 100 de persoane in vederea audierii.
Ruse, zis și Tene
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, şi-a cumpărat o fermă de porci, în speță fosta ISCIP Ulmeni, şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false, informează postul de televiziune Realitatea Tv. Originar din judeţul Călăraşi, Ruse a fost al patrulea la alegerile din 2008 pentru funcţia de primar din Olteniţa, obţinând doar 9,24% din voturi, conform datelor Biroului Electoral Central. Pe plan local, Ruse este cunoscut cu porecla “Tene”, iar din grupul său infracţional ar face parte, printre alţii, fraţii Moga, şi ei cu notorietate în judeţul Călăraşi, potrivit unor surse judiciare.
WhatsApp 