La sfârșitul săptămânii trecute, lucrătorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au descins la mai multe locații din județele Călărași, Ilfov, Constanța, Timișoara, Ialomița și municipiul București, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.
Libanezii de la „Maria”
În fapt, au fost efectuate 56 de percheziții la sediile unor societăți comerciale, precum și la locuințele învinuiților. Drept capi ai acestui grup infracțional organizat au fost identificați El Khalil Jihad și Youssef Laoun, ambii având cetățenie libaneză și britanică. Mai precis, Structura Centrală a D.I.I.C.O.T. a vizat grupul de firme „Maria”, în fapt „Maria Trading”, „Maria Group” și „Maria Cereale”. La nivelul județului Călărași, aceste firmă exploatează, conform unor date, aproximativ 30.000 de hectare de teren arabil. „Maria Group” are sediul în comuna Chirnogi și este deținută de Sarkis Elias Sarkis, Jihad Ibrahim El Kalil, Youssef Tanios Laoun, Fadi Elias Laoun, Raji Ibrahim El Kalil, respectiv Mazen Gebran Tohme şi Charbel Gebran Tohme, rude prin alianţă cu Oana Niculescu Mizil Ştefănescu Tohme, actuala amantă a lui Marian Vanghelie. „Maria Trading” are sediul central în Constanţa, într-un apartament de pe strada Mircea cel Bătrân, iar ca asociaţi figurează următorii: Abboud Samir, Raji Ibrahim Khalil, Chadi Esper Khalil, El Kalil Adib, El Kalil Jihad, Tanios Maurice Bouzerdan și Charbel Gerban Tohme.
Afaceri cu cereale
Acesta reprezintă un adevărat grup de interese structurat în jurul Partidului Social Democrat, la nivelul județului Călărași. E același grup care l-a impus, prin ajutor financiar consisent, pe Dumitru Boabeș, ca deputat de Oltenița. Tot acest grup, la nivelul județului Călărași, o impusese pe Oana Mizil Niculescu Ştefănescu Tohme drept lideră a organizației județene a Partidului Social Democrat. Grupul infracțional identificat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a utilizat mai multe societăți comerciale și a obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 – 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de T.V.A.
Pensii sociale de la Oana
Grupul infracțional organizat structurat sub denumirea de concernul „Maria” realiza operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. În tot acest timp, pe raza județului Călărași, fosta lideră a Organizației județene a Partidului Social Democrat, Oana Mizil Niculescu Ştefănescu Tohme, împărțea, din astfel de surse dubioase, pensii sociale și ajutoare către locuitorii din județul Călărași, în vreme ce, iată, grupul ei de interese, în numai doi ani, a reușit să prejudicieze bugetul de stat cu suma de 135 de miliarde de lei vechi. Reprezentanții grupului de firme „Maria”, prin Oana Mizil Niculescu Ştefănescu Tohme, penetrase până la conducerea centrală a Partidului Social Democrat.
WhatsApp 